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| 표준 이사회회의록
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| 내 용 |
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이사회의 의사록록은 회의에 있었던 내용을 및 결과를 기록할때 사용된다 구성요소는 일시 장소 안건 및 내용 그리고 결의사항등이 있으며 주주또는 회사채권자들의 열람신청시 열람하도로록 되어 있다. |
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| 표준 정기총회대리위임장
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| 내 용 |
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정기주주총회에 대리인을 참석시킬때 사용되는 서식으로 구성요소는 일시, 장소, 회사명등으로 구성되어 있으며 총회에 출석하는 주주의 대리인은 대리권을 증명하는 주주총회 대리인 위임장을 회사에 제출하여야 한다. |
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| 표준 주주명부
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| 내 용 |
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회사의 주식을 보유하고 있는 주주의 명부를 기록할때 사용하는 서식이다. 구성요소는 성명, 주민등록번호, 주식종류, 보유수량등으로 구성되어 있으며 해당부서에서 기록하여 보관하여야 한다. |
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| 표준 회의록
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| 내 용 |
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회의시 진행내용을 기록할 수 회의록입니다. 주관자, 참석자, 안건, 회의내용 등의 항목으로 구성되어 있으며, 회의규정에 따라 따로 보관합니다. |
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| 표준 감사보고서
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| 내 용 |
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감사 내용을 기록/ 보고할 때 사용하는 감사보고서입니다. 사안번호, 사안명, 감사 예정기간, 감사자, 감사항목, 감사지적사항 등의 항목으로 구성되어있으며 감사팀장이 작성합니다. |
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| 표준 임시주주총회 소집통지서
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| 내 용 |
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회사 정관 규칙에 의거 임시주주총회를 개최/ 소집할 때 사용하는 임시주주총회 소집통지서입니다. 일시, 장소, 회의목적사항 등의 내요을 상세히 기록합니다. |
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| 표준 투자 합의서
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| 내 용 |
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삼자 간 투자에 관한 사항을 합의할 때 사용하느 투자 합의서로 10개 조항으로 구성되어있습니다. 각 회사의 대표이사가 직접 날인합니다. |
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| 표준 이사회의사록
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| 내 용 |
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이사회의 의사록록은 회의에 있었던 내용을 및 결과를 기록할때 사용된다 구성요소는 일시 장소 안건 및 내용 그리고 결의사항등이 있으며 주주또는 회사채권자들의 열람신청시 열람하도로록 되어 있다. |
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| 표준 주주총회의사록(서술 형식)
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| 내 용 |
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주주총회에서 발생된 내용을 기록할때 사용하는 서식으로 구성요소는 일시, 장소 주식총수등으로 구성되어 있으며 총회의 의사에는 주주총회의사록 작성하여야 하며, 경과요령과 그 결과를 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 하여 본점에 비치하고 그 사본을 지점에 비치한다. |
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| 표준 사전동의서
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| 내 용 |
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이사회 개최가 불필요 할 경우 그 내용을 기록하고 이사회에 동의를 얻고자 할 때 사용하는 사전 동의서입니다. 동의 인원과 부동의 인원의 인원의 서명을 필히 받아야합니다. |
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